KAP: VERUS [ ] VERUSA HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1506910
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D7019A0C99B16C0DA4
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D7019A0C99B1750DA5
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2024
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2024
KARAR TARIHI 22.10.2025
GENEL KURUL TARIHI 26.11.2025
GENEL KURUL SAATI 12:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.11.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SARIYER
ADRES ESKI BUYUKDERE CAD. AYAZAGA YOLU, IZ PLAZA GIZ NO:9 KAT:14 D:49-50 34398 MASLAK-ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR ALINMASI.
2 - 2024 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI.
3 - 2024 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
4 - SIRKET``IN 2024 FAALIYET YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYA SUNULMASI.
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2024 FAALIYET DONEMINE ILISKIN FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA OLUNMASI HUSUSUNUN MUZAKERE EDILMESI VE KARAR ALINMASI.
6 - YONETIM KURULU``NUN 2024 FAALIYET YILINA ILISKIN KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ MUZAKERE EDILMESI VE ONAYA SUNULMASI.
7 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERE YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI.
8 - BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE, TTK``NIN 363. MADDESI GEREGI SECIM YAPILMASI HALINDE, YONETIM KURULU KARARI ILE YAPILAN SECIMIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI.
9 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI ILE YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI HUSUSUNDA MUZAKERE EDILMESI VE KARAR ALINMASI.
10 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ MUZAKERESI VE KARAR VERILMESI.
11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2025 HESAP DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECIMI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR ALINMASI.
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE SIRKET``IN 2024 YILI ICERISINDE YAPMIS OLDUGU BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2025 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BAGIS UST SINIRININ TESPIT EDILEREK KARARA BAGLANMASI.
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2024 YILINDA SIRKET``IN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
14 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NOLU ILKESI KAPSAMINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
15 - PAY GERI ALIM PROGRAMLARI KAPSAMINDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYA SUNULMASI.
16 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 VERUSA 2024 OLAGAN GENEL KURUL DAVET METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 VERUSA 2024 OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2024 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ASAGIDAKI GUNDEMLE; 26/11/2025 GUNU SAAT 12.00``DE ESKI BUYUKDERE CAD. AYAZAGA YOLU, IZ PLAZA GIZ NO:9 KAT:14 D:49-50 34398 MASLAK-ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.
2024 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU, 2024 FAALIYET YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR, 2024 FAALIYET YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, YONETIM KURULU``NUN 2024 FAALIYET YILINA ILISKIN KAR DAGITIMI TEKLIFI VE GUNDEM MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME DOKUMANI TOPLANTIDAN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZINDE WWW.VERUSA.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET KURUMSAL INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 1527. MADDESI UYARINCA HISSEDARLARIMIZ GENEL KURULA FIILEN ISTIRAK EDEBILECEKLERI GIBI, ELEKTRONIK ORTAMDA DA ISTIRAK EDEREK OY KULLANABILECEKLERDIR.
TOPLANTIYA KATILAN HAK SAHIPLERI VE TEMSILCILERINE ILISKIN `PAY SAHIPLERI LISTESI` TOPLANTI BASLAMADAN ONCE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDEN ALINIR. `PAY SAHIPLERI LISTESI` HAZIR BULUNANLAR LISTESININ OLUSTURULMASINDA KULLANILIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILMAK ICIN FIZIKEN TOPLANTI SALONUNA GELEN KISILERIN PAY SAHIBI VEYA TEMSILCISI OLUP OLMADIGININ KONTROLU ANILAN LISTE UZERINDEN YAPILACAKTIR.
TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK IMZA SERTIFIKASI``NA SAHIP OLMALARI ILE MUMKUNDUR. BU SEBEPLE E-GKS ISLEMI YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE ELEKTRONIK IMZA SERTIFIKASI``NA SAHIBI OLMALARI VE MKK``NIN E-YATIRIMCI: YATIRIMCI BILGI MERKEZINE KAYDOLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-YATIRIMCI: YATIRIMCI BILGI MERKEZINE KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ EGKS UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMALARI MUMKUN OLMAYACAKTIR.
TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN `ELEKTRONIK IMZA SAHIBI` PAY SAHIPLERIMIZ VEYA VEKILLERININ, 28.08.2012 TARIHLI VE 28395 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYINLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK` VE 29.08.2012 TARIHLI VE 28396 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYINLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK ISLEMLERINI TAMAMLAMALARI GEREKMEKTEDIR. AKSI HALDE TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA ISTIRAK ETMELERI MUMKUN OLMAYACAKTIR.
TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAK VE YUKUMLULUKLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, VEKALETNAMELERINI EKTEKI ORNEGE (EK-1) UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKALETNAME ORNEGINI MASLAK MAH. SAAT SK. SPINE TOWER SITESI NO:5/91 SARIYER / ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZIMIZDEN VEYA WWW.VERUSA.COM.TR ADRESINDEKI SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE 24.12.2013 TARIHLI VE 28862 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI: II, NO: 30.1 SAYILI ‘VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI``NDE (‘TEBLIG``) ONGORULEN HUSUSLARI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. TEBLIG``DE ZORUNLU TUTULAN VE INTERNET SITEMIZDE YER ALAN VEKALETNAME ORNEGINE UYGUN OLMAYAN VE NOTERCE ONAYLANMAMIS VEKALETNAMELER, HUKUKI SORUMLULUGUMUZ NEDENIYLE KESINLIKLE KABUL EDILMEYECEKTIR. TEBLIG``DE BELIRLENEN ESASLARA UYUMLU OLMASI KAYDIYLA, MERKEZI KAYIT KURULUSU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDEN VEKIL TAYINI DURUMUNDA EKTEKI VEKALETNAMENIN KULLANILMASI SARTI ARANMAZ. OY HAKKINI HAIZ PAY SAHIPLERI, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI VASITASIYLA VEYA FIZIKI OLARAK DUZENLENEN VEKALETNAME FORMUNDA YER ALAN IMZAYI ONAYLATTIRARAK VEKIL TAYIN EDEBILIRLER.
ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILACAK PAY SAHIPLERIMIZ KATILIM, TEMSILCI TAYINI, ONERIDE BULUNMA, GORUS ACIKLAMA VE OY KULLANMAYA ILISKIN USUL VE ESASLARI HAKKINDA MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN INTERNET ADRESI OLAN WWW.MKK.COM.TR BAGLANTISINDAN BILGI ALABILIRLER.
6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN (TTK) 415. MADDESININ 4. FIKRASI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 30. MADDESININ 1. FIKRASI UYARINCA GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLANAMAZ. DOLAYISIYLA GENEL KURULA KATILACAK ORTAKLARIMIZIN, PAYLARINI MERKEZI KAYIT KURULUSU (MKK) NEZDINDE BLOKE ETTIRMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR.
ANCAK, KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ISTEMEYEN VE BU NEDENLE SOZ KONUSU BILGILERI SIRKETIMIZ TARAFINDAN GORULEMEYEN ORTAKLARIMIZIN, GENEL KURUL TOPLANTISINA ISTIRAK ETMEK ISTEMELERI DURUMUNDA, HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA MURACAAT ETMELERI VE EN GEC OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN BIR GUN ONCE KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ENGELLEYEN `KISITLAMANIN` KALDIRILMASINI SAGLAMALARI GEREKMEKTEDIR. KISITLAMANIN KALDIRILMASINI SAGLAMAYAN ORTAKLARIMIZ, SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ISTIRAK EDEMEYECEKLERDIR.
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ELEKTRONIK ORTAMDA GERCEKLESTIRILECEGINDEN, TOPLANTININ SAATINDE BASLAYABILMESI ICIN SAYIN PAY SAHIPLERIMIZ``IN TOPLANTI SAATINDEN ONCE TOPLANTI MAHALLINDE HAZIR BULUNMASI RICA OLUNUR.
VERUSA HOLDING ANONIM SIRKETI
YONETIM KURULU
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.